Эстонская программа э-резидентства способствовала реализации рисков криптовалютных афер

Эстонская программа э-резидентства способствовала реализации рисков криптовалютных афер

Случай масштабного мошенничества с криптовалютой, в котором двух жителей Эстонии подозревают в хищении 575 млн долларов, не будет последним, считают в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег. Вследствие слабого регулирования Эстония долгие годы была раем в сфере криптовалюты, сейчас ситуация изменилась.

Еще в июне прошлого года в Эстонии были зарегистрированы 55 % криптовалютных компаний мира. Затем Эстония начала ужесточать законы, и сейчас ситуация кардинально иная.

"Сейчас у нас чуть более 160 компаний, предлагающих услуги с виртуальной валютой. В 2019-2020 годах их насчитывалось около 2000. В июне 2021 года, когда я вступил в должность, их было 640, а сегодня 166", – сообщил исполнительный директор Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер.

Свою роль сыграло желание Эстонии увеличить число своих э-резидентов, поскольку большинство из них по сути не имели связи с Эстонией. Основание для сосредоточения фирм в Эстонии заложил принятый в 2017 году Закон о предотвращении отмывания денег, авторы которого не предусмотрели, что благоприятные условия также привлекут множество преступников.

"Это правда, что за этими же поставщиками услуг виртуальной валюты стоит довольно много э-резидентов. Однозначной корреляции нет, но программа э-резидентства способствовала этому росту, а также возникновению этих рисков в Эстонии и их реализации здесь", – признал Мяэкер.

"Все эти клиенты прибывают из других стран, и таким образом весь риск, который мы как Эстонское государство берем на себя, этот репутационный риск лежит на нас. И этот доход затем уходит в другие страны, и преступники могут воспользоваться нами. Я, конечно, не могу комментировать конкретные случаи, но могу сказать, что это не первый и не последний случай", – добавил он.

В последнее время было много признаков того, что пузырь на рынке криптоактивов лопнет как в Эстонии, так и в других странах. Банк Эстонии называет это реализацией двух рисков, о которых давно предупреждали.

"Криптоактивы, не являющееся криптовалютой, не имеют внутренней операционной ценности. У них нет ни одного эмитента, который отвечал бы за что-нибудь, и цена начала падать, кроме того, все эти посредники не так уж честны", – пояснил экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель.

Он предупредил, что виртуальные активы – активы с самым высоким уровнем риска. Нельзя сказать, что все посредники действуют нечестно, но отличить их от мошенников сложно. По его мнению, ужесточение правил не поможет, так как не снизит риск инвестирования в криптоактивы.

"Когда удается заставить человека поверить в то, что можно быстро разбогатеть, то какое-то время можно также доказывать, что за счет схем с ему подобными первым счастливчикам даже сделают выплаты. Регулирование может создать ложную иллюзию, что то, что не может быть безопасным, вроде как безопасно", – сказал Луйкмель.

Хотя энтузиасты криптовалюты сравнивают ее с инвестиционным золотом, Банк Эстонии с таким сравнением не согласен.

"Мы не должны сравнивать виртуальные активы с предприятием, сырьем или металлом, потому что это не так. Единственная ценность виртуальных активов заключается в том, что следующий человек готов за них что-то заплатить, но операционной ценности они не имеют", – пояснил Луйкмель.

Схваченные полицией и ФБР Турыгин и Потапенко

Задержанные в Таллинне по подозрению в международном кибермошенничестве и отмывании денег 37-летние бизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко являются уроженцами Йыхви и довольно известными в Ида-Вирумаа деятелями.

Принадлежавшее Ивану Турыгину и Сергею Потапенко инфотехнологическое предприятие "Burfa Tech" в 2019 году создало в технологическом парке на территории Балтийской электростанции "Eesti Energia" вычислительный центр стоимостью 10 миллионов евро - якобы для оказания облачных услуг на международном рынке. Как говорили тогда в руководстве этой компании, новый вычислительный центр собирается оказывать клиентам со всего мира услуги, связанные с графическим рендерингом, искусственным интеллектом и машинным обучением.

"Burfa Tech" было известно именно как предприятие, занимающееся оказанием облачных услуг, ИТ-развитием, а также строительством вычислительных центров и центров записи данных.

Материнским предприятием "Burfa Tech" являлось ТОО "Burfa Capital", владельцами которого являлись те же уроженцы Йыхви Иван Турыгин и Сергей Потапенко, они же были и членами правления "Burfa Tech".

"Burfa Tech" раньше действовал под названием "Hashcoins", но название предприятия поменяли в 2019 году вследствие расширения областей деятельности: поначалу они занимались добычей криптовалют, а также разработкой и продажей сопутствующих услуг и технических решений.

Турыгин и Потапенко в прошлом десятилетии были также крупными спонсорами йыхвиского футбольного клуба "Phoenix". Они же во время прошлых выборов в Европарламент в 2019 году стали крупнейшими спонсорами предвыборной кампании баллотировавшегося в качестве независимого кандидата Раймонда Кальюлайда: оба вложили в предвыборную кампанию по 12500 евро.

В 2020 году компания "Burfa Tech" участвовала в покупке ультразвукового сканера стоимостью 40000 евро для Ида-Вируской центральной больницы. Сканер был нужен, чтобы помочь быстро диагностировать пациентов с коронавирусной инфекцией, наиболее нуждающихся в вентиляции легких.

Газета "Äripäev" оценивала имущество Ивана Турыгина в 14,9 миллиона евро, а Сергея Потапенко - в 9 миллионов евро.

Потапенко и Турыгин были задержаны 20 ноября. Их подозревают по 18 пунктам в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Согласно подозрению, потерпевшим был причинен ущерб на сумму 575 млн долларов.

Эстония помогла США задержать кибермошенников, отмывавших 575 миллионов долларов

Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР США задержали в Таллинне предпринимателей, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов.

Эстония помогла США задержать кибермошенников, отмывавших 575 миллионов долларов

Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР США задержали в Таллинне предпринимателей, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов.

20 ноября Центральная криминальная полиция вместе с ФБР в ходе общей операции задержали в Таллинне людей, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Согласно подозрению, потерпевшим был причинен ущерб, превышающий полмиллиарда долларов, о чем сообщил Департамент полиции и погранохраны в специальном пресс-релизе.

Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии - Сергей Потапенко и Иван Турыгин - создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг "HashFlare". Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы не по назначению, а криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались. У названной компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.

Аресту предшествовало долгое расследование

Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс рассказал, что проводившееся в сотрудничестве двух стран расследование было длительным и очень объемным. "Масштабы этого расследования наглядно иллюстрирует тот факт, что, по нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых. В этом расследовании чрезвычайно важным было международное сотрудничество, так как с самого начала мы работали с коллегами из США как сплоченная команда".

В Эстонии прошли задержания и обыски в рамках производства по данному уголовному делу, которое ведется в США. С полицейской операцией было связано более 100 полицейских, в том числе 15 сотрудников федеральных органов США.

Органы власти США теперь ходатайствуют о задержании двух подозреваемых на время предварительного следствия и о их выдаче.

Оскар Гросс добавил, что криптосфера находится под повышенным вниманием эстонской полиции. Так, например, уже в начале октября Центральная криминальная полиция задержала лиц, подозреваемых в инвестиционном мошенничестве, которые были связаны с виртуальной валютой Dagcoin.

- Расследования, связанные с криптовалютами, несомненно являются запутанными и требуют много времени, но правоохранительные учреждения делают все возможное, чтобы раскрывать эти преступления. Существуют разные законные способы для занятия предпринимательством в сфере криптовалют, и мошенничеству нет там места, - прокомментировал Гросс.

Департамент юстиции США раскрыл подробности дела

Согласно американским судебным документам, 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы. Они побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием "HashFlare". Они также побудили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием "Polybius Bank". На самом деле "Polybius" никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды.

Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества, покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

- Новые технологии облегчили злоумышленникам возможность использовать невинных жертв как в США, так и за рубежом во всё более сложных аферах, - говорит помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из отдела по уголовным делам Департамента юстиции. - Департамент стремится не допустить, чтобы общественность потеряла ещё больше своих с трудом заработанных денег из-за этих афер, и не позволит этим обвиняемым или подобным им, присваивать плоды преступлений.

- Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и секретностью вокруг майнинга криптовалюты, чтобы совершить грандиозное мошенничество по схеме Понци, - заявляет прокурор США в Западном округе штата Вашингтон Ник Браун. - Они заманивали инвесторов ложными обещаниями, а затем платили инвесторам, которые вложились раньше, деньгами от тех, кто вложил деньги позже. Они пытались скрыть свои доходы, полученные нечестным путем, в эстонской недвижимости, в роскошных автомобилях, в банковских счетах и ​​кошельках с виртуальной валютой по всему миру. Власти США и Эстонии работают над конфискацией и контролем этих активов, а также над тем, чтобы лишить эти преступления прибыли.

Согласно обвинительному акту, Потапенко и Турыгин утверждали, что компания "HashFlare" проводит масштабную операцию по добыче криптовалюты. Майнинг криптовалюты - это процесс использования компьютеров для генерации криптовалюты, такой как биткойн, с целью получения прибыли. Потапенко и Турыгин предлагали контракты, которые за определенную плату должны были позволить клиентам арендовать процент операций майнинга "HashFlare" в обмен на виртуальную валюту, произведенную их частью операции. Веб-сайт "HashFlare" позволял клиентам отслеживать количество виртуальной валюты, которое предположительно было сгенерировано майнингом.

Клиенты со всего мира, включая клиентов из западного округа штата Вашингтон, заключили контракты с "HashFlare" на сумму более 550 миллионов долларов в период с 2015 по 2019 год. Согласно обвинительному акту, эти контракты были мошенническими. У "HashFlare" не было такого оборудования для майнинга виртуальной валюты, которое, как они утверждали, имелось. Оборудование "HashFlare" предположительно выполняло добычу биткоинов со скоростью менее одного процента от заявленной вычислительной мощности.

Когда инвесторы попросили вывести свои доходы от майнинга, Потапенко и Турыгин не смогли выплатить добытую криптовалюту, как обещали. Вместо этого они либо отказывались осуществлять платежи, либо расплачивались с инвесторами, используя виртуальную валюту, которую купили на открытом рынке, а не валюту, которую они сами добыли.

"HashFlare" закрыла свой бизнес в 2019 году.

В мае 2017 года Потапенко и Турыгин предлагали инвестировать в компанию "Polybius", которая, как они обещали, создаст банк, специализирующийся на виртуальной валюте. Они пообещали выплачивать инвесторам дивиденды от прибыли "Polybius". По этой схеме мужчины собрали не менее 25 миллионов долларов и перевели большую часть денег на другие банковские счета и кошельки с виртуальной валютой, находящиеся под их контролем. Компания "Polybius" в действительности никогда не создавала банка и не выплачивала дивиденды.

Обвинение Потапенко и Турыгина также касается сговора по отмыванию преступных доходов с использованием подставных компаний, поддельных договоров и счетов-фактур. В заговоре по отмыванию денег якобы участвовало не менее 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.

Потапенко и Турыгин обвиняются в США в сговоре с целью совершения интернет-мошенничества, им предъявлены 16 пунктов обвинения в интернет-мошенничестве и один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, то каждому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководства принципов по вынесению приговоров и других законодательных актов США.

Дело расследуется ФБР

"ФБР стремится преследовать субъекты, которые используют все более сложные схемы для обмана инвесторов, и за пределами страны", - комментирует помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада. "Жертвы в США и за рубежом инвестировали в то, что они считали сложными виртуальными активами. Но все это было частью мошеннической схемы, и в результате пострадали тысячи человек. ФБР благодарит наших местных и международных партнеров за их усилия на протяжении всего расследования, чтобы помочь жертвам восстановить справедливость".

Как сообщили Департамент юстиции США и посольство в Таллинне, Соединенные Штаты благодарят бюро по борьбе с киберпреступностью при Центральной криминальной полиции Эстонии за поддержку в этом расследовании. Большую помощь расследованию оказало и Управление по международным делам Департамента юстиции США.

Как отметили в Департаменте юстиции США, это расследование и воскресные аресты демонстрируют отличную координацию и сотрудничество между правоохранительными органами двух стран. Эстония была важным союзником в борьбе с этим киберпреступлением, и Соединенные Штаты благодарят эстонских коллег за помощь и координацию.

Дело ведут прокуроры Адриенн Э. Розен и Оливия Чжу из Отдела по отмыванию денег и возвращению активов Уголовного отдела, а также помощники прокуроров США в западном округе штата Вашингтон Сет Уилкинсон и Джехиэль И. Баер.

Все лица, считающие себя потерпевшими в этом деле, могут получить дополнительную информацию на сайте ФБР.

Подозреваемым в криптомошенничестве предпринимателям грозит до 20 лет тюрьмы

Эстонским предпринимателям, подозреваемым в криптомошенничестве исторического масштаба, может грозить до 20 лет тюремного заключения. По данным следствия, принадлежащее им предприятие причинило ущерб на сотни миллионов долларов. В Бюро данных по борьбе с отмыванием денег заявляют, что в Эстонии все еще остаются фирмы, которые тоже могут попасть в поле зрения следствия.

В воскресенье в Таллинне в ходе совместной операции Центральной криминальной полиции и ФБР были задержаны двое предпринимателей - Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Следствие считает, что они повинны в выманивании более полумиллиарда долларов у нескольких сотен тысяч вкладчиков, передает "Актуальная камера".

Принадлежащая подозреваемым компания HashFlare предлагала услугу облачного майнинга криптовалюты, то есть вместо того, чтобы добывать биткойны на своем компьютере, можно было арендовать часть их мощностей и получать с этого прибыль. Правоохранители считают, что речь идет о мошеннической схеме Понци - своего рода финансовой пирамиде.

"Схему Понци можно провернуть и с одним человеком. Один человек может передать другому, например, миллион евро, и второй говорит, что инвестировал этот миллион евро, а в конце месяца он передает инвестору 10% прибыли. Только эти деньги он берет из первоначального миллиона, поскольку никаких реальных инвестиций не было, а все оставшиеся деньги злоумышленник оставил у себя", - пояснил глава бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс.

Правоохранительные органы следили за предприятием на протяжении нескольких лет. Помимо HashFlare, в поле зрения попала и дочерняя компания подозреваемых - банк виртуальной валюты Polybius. Пострадавшие в ходе действия предприятия находятся во всех уголках мира, заявляют правоохранители, большая часть обманутых приходится на США. Для эстонской полиции это стало первым опытом расследования столь масштабного мошенничества.

"Разумеется, это расследование затрагивало множество аспектов - начиная с объемов обмена информацией с партнерами и заканчивая организацией операции, в ходе которой принимали участие более 100 человек. Такого мы раньше никогда не делали. Тут очень много изменяющихся аспектов, которые надо было интегрировать в свою работу. Это большая работа, но кажется, все прошло хорошо", - рассказал о масштабном расследовании Гросс.

Пока же предприятие, сменившее название несколько лет назад на Burfa Tech, продолжает работать, и их лицензия до сих пор не отозвана. В Бюро по борьбе с отмыванием денег считают, что случай с Burfa Tech - это просто первый громкий прецедент, но точно не последний.

"В середине 2021 года 55% всех предприятий, работающих с криптовалютами, были в зарегистрированы в Эстонии. Это разумеется, неофициальная цифра. Сегодня же картина иная. С 2021 года наше бюро стало интенсивнее проверять эти фирмы, и теперь у нас чуть более 160 компаний, предлагающих услуги с виртуальной валютой. В 2019-2020 годах их насчитывалось около 2000", - сказал глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер.

Подозреваемые были взяты под стражу, далее США должны обратиться к полиции Эстонии с просьбой экстрадировать обвиняемых в штаты, после чего эстонский суд решит, выдавать их или нет. В США им грозит по 20 лет лишения свободы.

Очередные воры крипты

Центральная уголовная полиция совместно с ФБР арестовала криптопредпринимателей Ида-Виру Ивана Турыгина и Сергея Потапенко. Согласно подозрению, за несколько лет было обмануто более 575 миллионов долларов. Согласно обещаниям, это была инвестиция в крипто-шахту, но на самом деле это была схема Понци.

Прошлый год был тяжелым в криптомире. Был ряд неприятных новостей из Эстонии и других стран. Небольшой выбор. Месяц назад эстонская полиция задержала четырех человек, которые обманули восемь миллионов евро с помощью криптографической схемы под названием Dagcoin. Две недели назад появилась новость о том, что глобальная криптобиржа FTX рухнула. Основатель компании Сэм Бэнкман-Фрид, чьи активы весной все еще оценивались в 26 миллиардов долларов, внезапно оказался нулевым мальчиком. Через несколько дней – внезапное снижение стоимости криптобиржи Change, созданной эстонцами, на 80 процентов. А теперь как последние новости – арест Потапенко и Турыгина.

Взятые изолированно, это разные случаи. Изменения — это реальный бизнес (хотя остается немного сомнений), который просто попал в руки криптотурбулентности. Однако схемы Потапенко-Турыгина – это чистый обман, даже если в действии были какие-то элементы реального бизнеса.

Подозреваемые в криптовалютном мошенничестве имеют внушительное количество недвижимости в Эстонии

Обвинения против Потапенко и Турыгина также касаются преступного соглашения об отмывании доходов с использованием почтовых ящиков компаний и поддельных контрактов и счетов-фактур. Недвижимость якобы причастна к сговору об отмывании денег. Kiikri 2 здания в центре Таллинна.

США просят Эстонию наложить арест на активы криптомагнатов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, подозреваемых в обмане $575 млн, а в следственном документе американцев содержится внушительный список объектов недвижимости в Таллине, Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

В документе Министерства юстиции США перечислены 28 объектов недвижимости как собственность Потапенко и Турыгина, с десятками объектов недвижимости в нескольких зданиях. В документе упоминаются шесть других роскошных автомобилей, два банковских счета в LHV Bank и 15 устройств для майнинга криптовалюты, расположенных в Ида-Вирумаа.

Мужчины владеют недвижимостью, начиная от офисов, квартир и частных домов и заканчивая участками, парковочными местами и складскими помещениями. Мужчины в основном скупали недвижимость в центре Таллинна и в Пирита, в Пеэтри Харьюмаа и в деревне Катасе у Чудского озера в волости Алутагузе, Ида-Вирумаа.

«Жили хорошо — шикарная машина и дом, десятки квартир в разных уголках мира» — так описывает жизнь заключенных их близкий друг.

Центральная криминальная полиция опубликовала видеозапись обыска в доме подозреваемых. Это как отрывок из какого-то американского фильма - белый Бентли перед шикарным особняком и пачки денег в сейфе.
 

180 просмотров

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!